Лицензия на право совершения обменных операций с наличной иностранной валютой

ЛИЦЕНЗИЯ на право совершения обменных операций с наличной иностранной валютой
  • Категория Разрешительного документа: Лицензия
  • Наименование разрешительного документа / процедуры: Лицензия на право совершения обменных операций с наличной иностранной валютой
  • Уполномоченный орган / организация: Национальный банк Кыргызской Республики
  • Лица, которым требуется получение разрешительного документа / на которых распространяется процедура: Юридические лица: коммерческие организация
  • Виды деятельности:
    1. ФИНАНСОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО И СТРАХОВАНИЕ
      • Банковская деятельность, деятельность в сфере платежных услуг, деятельность НФКО и других юридических лиц, поднадзорных Национальному банку
        • деятельность обменных бюро
  • Масштаб деятельности: Не указано
  • Уровень/уровни, на котором выдается разрешительный документ / реализуется процедура.: Республиканский
  • Разрешительный документ выдается / процедура проводится:: По результатам рассмотрения представленных документов, - заявителю выдается лицензия на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой и письмо о регистрации обменного бюро.
  • Срок действия разрешительного документа / частота проведения процедуры: 5 лет
  • Полное наименования акта, выдаваемого по результатам процедуры: ЛИЦЕНЗИЯ на право совершения обменных операций с наличной иностранной валютой
  • Цель выдачи разрешительного документа / Цель проведения процедуры (для чего она осуществляется): Лицензия Национального банка на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой дает лицензиату право совершать покупку, продажу и обмен наличной иностранной валюты за наличную национальную валюту в момент заключения сделки за счет оборотных средств и от имени лицензиата.
  • Основания выдачи разрешительного документа / Случаи проведения процедуры: 1) Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике» от 19 октября 2013 года № 195 2) Закон Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» от 16 декабря 2016 года № 206; 3)
  • Описание процесса (этапов) получения разрешительного документа / проведения процедуры с указанием сроков: Для получения лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой и согласования регистрации обменного бюро, в Национальный банк представляются соответствующие документы. Если документы для получения лицензии и письма о регистрации обменного бюро/дополнительного обменного бюро представлены не полностью, либо не отвечают установленным требованиям (за исключением случаев, когда выявленные недостатки/несоответствия являются основанием для отказа в выдаче лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой/регистрации дополнительного обменного бюро), то ответственное структурное подразделение Национального банка возвращает заявителю такие документы на доработку с письменным изложением причин. Ответственное структурное подразделение Национального банка со дня поступления всех необходимых документов проверяет соответствие представленных документов и помещения обменного бюро требованиям настоящего Положения. По результатам рассмотрения представленных документов, - заявителю выдается лицензия на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой и письмо о регистрации обменного бюро. Выдача лицензии осуществляется на платной основе. Лицензия выдается при представлении заявителем документа (в том числе платежного документа), подтверждающего уплату государственной пошлины в размере и в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. В случае непредставления в Национальный банк документа о внесении государственной пошлины по истечении 30 календарных дней с момента подписания лицензии, лицензия аннулируется и производится соответствующая запись в реестре выданных лицензий. Ответственное структурное подразделение Национального банка письменно доводит информацию о принятом решении до сведения заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
  • Подача заявления: Лично
  • Ссылка для формы: https://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=93891
  • Формы для скачивания:
  • Связывается ли уполномоченный орган / организация, ответственная за выдачу РД / проведение процедуры с другими органами или организациями в процессе выдачи РД / проведения процедуры?: Да
    Уполномоченный орган:

    • Основное название(русс): Государственная регистрационная служба при Министерстве юстиции Кыргызской Республики
    • Адрес: Кыргызская Республика, 720040 г. Бишкек, ул. Орозбекова 44
    • Сайт: https://grs.gov.kg/ru/
    • Адрес электронной почты: info@srs.kg

    • Основное название(русс): Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

    • Основное название(русс): Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики
    • Адрес: г.Бишкек, пр. Чуй, 219
    • Телефон: 0312 611794
    • Сайт: https://www.sti.gov.kg/
    • Факс: 0312 613 189

    • Основное название(русс): Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики
  • Документы:
    1. заявление о выдаче лицензии для проведения обменных операций с наличной иностранной валютой
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Оригинал
    2. сведения об источниках оборотных средств обменного бюро
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Оригинал
        Заверенная копия
    3. копия свидетельства о государственной регистрации заявителя
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Заверенная копия
    4. учредительные документы (при этом в уставе заявителя должно быть указание на его право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой в соответствии с лицензией Национального банка)
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Заверенная копия
    5. решение уполномоченного органа управления юридического лица-заявителя об открытии обменного бюро и о вложении денежных средств учредителя для пополнения оборотных средств обменного бюро в соответствии с суммами, указанными в пункте 1 настоящего Положения
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Оригинал
        Заверенная копия
    6. решение о назначении руководителя обменного бюро
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Оригинал
        Заверенная копия
    7. решение о назначении руководителя юридического лица
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Оригинал
        Заверенная копия
    8. справка из коммерческого банка, подтверждающая наличие на счете заявителя (юридическое лицо) в коммерческом банке оборотных денежных средств (справка должна быть выдана не ранее чем за 14 календарных дней до дня подачи документов) в национальной валюте в соответствии с суммами, указанными в пункте 1 настоящего Положения
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Оригинал
        Заверенная копия
    9. копия договора аренды, содержащего данные, позволяющие идентифицировать помещение обменного бюро или правоустанавливающего документа, подтверждающего право собственности на помещение обменного бюро, заверенная печатью заявителя
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Заверенная копия
    10. приказ о назначении должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов при проведении обменных операций с наличной иностранной валютой
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Оригинал
        Заверенная копия
    11. копия паспорта учредителя/участника юридического лица-заявителя и руководителя обменного бюро
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Заверенная копия
    12. внутренняя процедура обменного бюро, регулирующая предоставление отчетности и порядок совершения кассовых операций
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Заверенная копия
    13. Вместе с предоставлением предусмотренных настоящим Положением заявитель должен предоставить согласие на сбор и обработку персональных данных в соответствии с Приложением 12 к настоящему Положению в отношении физических лиц, чьи персональные данные предоставляются в Национальный банк
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Оригинал
  • Предусмотрен ли контроль со стороны государства после получения права/разрешения: Да
    Уполномоченный орган:

    • Основное название(русс): Национальный банк Кыргызской Республики
    • Адрес: 720001, Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр. Чуй, 168
    • Телефон: 61-04-86
    • Сайт: http://www.nbkr.kg
    • Адрес электронной почты: mail@nbkr.kg
  • Предусмотрено ли обжалование/аппеляция: Да
    Орган, в который подаётся апелляция/жалоба:

    • Основное название(русс): Национальный банк Кыргызской Республики
    • Адрес: 720001, Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр. Чуй, 168
    • Телефон: 61-04-86
    • Сайт: http://www.nbkr.kg
    • Адрес электронной почты: mail@nbkr.kg
    • Срок подачи апелляции/жалобы (указать количество дней):
    • Способ подачи апелляции/жалобы: Отказ в продлении срока действия лицензии лицензиат имеет право обжаловать в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
    • Срок принятия решения по апелляции/жалобе (указать количество дней):
    • Расходы на подачу апелляции/жалобы (сом.тыйын):
  • Основное название(русс): Национальный банк Кыргызской Республики
  • Адрес: 720001, Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр. Чуй, 168
  • Телефон: 61-04-86
  • Сайт: http://www.nbkr.kg
  • Адрес электронной почты: mail@nbkr.kg