Лицензия по оказанию услуг по приему и проведению платежей и расчетов за товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу третьих лиц посредством платежных систем, основанных на информационных технологиях и электронных средствах и способах проведения платежей

Лицензия по оказанию услуг по приему и проведению платежей и расчетов за товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу третьих лиц посредством платежных систем, основанных на информационных технологиях и электронных средствах и способах проведения платежей
  • Категория Разрешительного документа: Лицензия
  • Наименование разрешительного документа / процедуры: Лицензия по оказанию услуг по приему и проведению платежей и расчетов за товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу третьих лиц посредством платежных систем, основанных на информационных технологиях и электронных средствах и способах проведения платежей
  • Уполномоченный орган / организация: Национальный банк Кыргызской Республики
  • Лица, которым требуется получение разрешительного документа / на которых распространяется процедура: Юридические лица: коммерческие организация
  • Виды деятельности:
    1. ФИНАНСОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО И СТРАХОВАНИЕ
      • Банковская деятельность, деятельность в сфере платежных услуг, деятельность НФКО и других юридических лиц, поднадзорных Национальному банку
        • деятельность платежных организаций
  • Масштаб деятельности: Не указано
  • Уровень/уровни, на котором выдается разрешительный документ / реализуется процедура.: Республиканский
  • Разрешительный документ выдается / процедура проводится:: После регистрации
  • Срок действия разрешительного документа / частота проведения процедуры: Бессрочно
  • Полное наименования акта, выдаваемого по результатам процедуры: Лицензия по оказанию услуг по приему и проведению платежей и расчетов за товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу третьих лиц посредством платежных систем, основанных на информационных технологиях и электронных средствах и способах проведения платежей
  • Цель выдачи разрешительного документа / Цель проведения процедуры (для чего она осуществляется): Для оказания услуг по приему и проведению платежей и расчетов за товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу третьих лиц посредством платежных систем, основанных на информационных технологиях и электронных средствах и способах проведения платежей;
  • Основания выдачи разрешительного документа / Случаи проведения процедуры: Заявление на получение лицензии
  • Описание процесса (этапов) получения разрешительного документа / проведения процедуры с указанием сроков:
  • Подача заявления: Лично
    По почте
  • Ссылка для формы: https://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=106&lang=RUS&material=94043
  • Формы для скачивания:
  • Связывается ли уполномоченный орган / организация, ответственная за выдачу РД / проведение процедуры с другими органами или организациями в процессе выдачи РД / проведения процедуры?: Да
    Уполномоченный орган:

    • Основное название(русс): Министерство Внутренних Дел Кыргызской Республики

    • Основное название(русс): Министерство юстиции Кыргызской Республики

    • Основное название(русс): Государственная налоговая служба при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики
    • Адрес: г.Бишкек, пр. Чуй, 219
    • Телефон: 0312 611794
    • Сайт: https://www.sti.gov.kg/
    • Факс: 0312 613 189
  • Документы:
    1. заявление по установленной форме
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
        Электронная почта
      • Способ получения документа: Оригинал
    2. копии учредительных документов: устава, свидетельства о государственной регистрации, решения о создании юридического лица, о размере уставного капитала, об избрании исполнительного органа управления, заверенные печатью и подписью руководителя/ иного уполномоченного лица юридического лица;
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Заверенная копия
    3. копии документов учредителей (акционеров)/участников – юридических лиц: учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, а также финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, переданной в налоговые органы, заверенные печатью и подписью руководителя/иного уполномоченного лица юридического лица;
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Заверенная копия
    4. сведения, позволяющие определить источники происхождения денежных средств акционеров (учредителей)/участников, направленных на формирование уставного капитала, с приложением копий подтверждающих документов;
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Оригинал
        Заверенная копия
    5. Заполненные и подписанные членами исполнительного органа управления и учредителями (акционерами/участниками) анкеты, согласно приложениям 2, 3 и 4 к настоящему Положению, либо сканированные копии заполненных анкет с последующим досылом оригинала, с приложением: - документов, подтверждающих соответствие должностных лиц заявителя установленным требованиям в соответствии с разделом 3 настоящего Положения; - документов, предусмотренных для должностных лиц пунктом 40 настоящего Положения;
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Оригинал
        Заверенная копия
    6. сведения об аффилированных и связанных лицах заявителя (ФИО физического лица, наименование юридического лица, учредительные документы и другие подтверждающие документы)
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Оригинал
        Заверенная копия
    7. бизнес-план, содержащий как минимум: - определение целей, преследуемых при проведении операций; - прогнозные расчеты экономических результатов, ожидаемых от проведения данных операций;
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Оригинал
        Заверенная копия
    8. копию договора на открытие расчетного счета в банке для хранения и использования денежных средств от населения и от своих агентов за оказание услуг в пользу поставщиков товаров/услуг
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Оригинал
        Заверенная копия
    9. копию предварительного договора с коммерческим банком в области интеграции технических платформ и осуществления финансовых взаиморасчетов по трансграничным платежам (для заявителя, который будет предоставлять услуги по приему и проведению платежей и расчетов за товары, не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу третьих лиц-нерезидентов Кыргызской Республики)
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Оригинал
        Заверенная копия
    10. документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве уставного капитала, согласно пунктам 10 или 11 и 12 (в зависимости от оказания услуг) настоящего Положения
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Оригинал
        Заверенная копия
    11. копии внутренних документов заявителя, предусматривающие: - порядок подключения агентов, периферийных устройств; - порядок инкассации; - порядок проведения претензионной работы; - порядок возврата денежных средств клиентам; - порядок движения денежных средств, проходящих через агентов и платежные терминалы; - порядок действий при возникновении нештатных ситуаций; - детальное описание механизмов по управлению справочниками отправителей и получателей по проверке клиентов по международному и национальному перечням лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения; - права, обязанности и ответственность сторон и ее участников. Документы должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью и подписью руководителя и/или уполномоченного лица
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Оригинал
        Заверенная копия
    12. Доверенность за подписью руководителя или иного уполномоченного лица в соответствии с учредительными документами, с оттиском печати, выданную представителю на получение лицензии, в случае если от имени заявителя действует представитель по доверенности
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Оригинал
        Заверенная копия
    13. копии документов акционера (учредителя)/участника заявителя – физического лица резидента/нерезидента Кыргызской Республики: - копию паспорта; - справки об отсутствии задолженностей по уплате налогов и/или копию декларации о доходах, социальных отчислениях на дату подачи документов в форме, предусмотренной законодательством Кыргызской Республики; для физического лица-нерезидента необходимо предоставить аналогичные документы в соответствии с законодательством страны происхождения; - сведения, позволяющие определить источники происхождения денежных средств акционера (учредителя)/участника, направленных на формирование уставного капитала, с приложением подтверждающих документов и документов об отсутствии кредиторской задолженности (справки из банка о сбережениях, с места работы – о доходах; справку о дивидендах или другие документы, подтверждающие получение доходов и наличие средств, направляемых на формирование/увеличение уставного капитала, приобретение акций, или участие в доле)
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Оригинал
        Заверенная копия
    14. Акт установки и введения в промышленную эксплуатацию аппаратно-программного комплекса
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Оригинал
        Заверенная копия
  • Предусмотрен ли контроль со стороны государства после получения права/разрешения: Да
    Уполномоченный орган:

    • Основное название(русс): Национальный банк Кыргызской Республики
    • Адрес: 720001, Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр. Чуй, 168
    • Телефон: 61-04-86
    • Сайт: http://www.nbkr.kg
    • Адрес электронной почты: mail@nbkr.kg
  • Предусмотрено ли обжалование/аппеляция: Да
    Орган, в который подаётся апелляция/жалоба:

    • Основное название(русс): Национальный банк Кыргызской Республики
    • Адрес: 720001, Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр. Чуй, 168
    • Телефон: 61-04-86
    • Сайт: http://www.nbkr.kg
    • Адрес электронной почты: mail@nbkr.kg
    • Срок подачи апелляции/жалобы (указать количество дней): 20
    • Способ подачи апелляции/жалобы: Письменное заявление об апелляции
    • Срок принятия решения по апелляции/жалобе (указать количество дней): 30
    • Расходы на подачу апелляции/жалобы (сом.тыйын):
  • Основное название(русс): Национальный банк Кыргызской Республики
  • Адрес: 720001, Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр. Чуй, 168
  • Телефон: 61-04-86
  • Сайт: http://www.nbkr.kg
  • Адрес электронной почты: mail@nbkr.kg