1. Конституционный Закон КР от 11 августа 2022 года № 92 О Национальном банке Кыргызской Республики
2. Закон КР от 19 октября 2013 года № 195 О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике
3. Закон КР от 21 января 2015 года № 21 О платежной системе Кыргызской Республики
4. ПОЛОЖЕНИЕ о лицензировании деятельности платежных организаций и операторов платежных систем (к постановлению Правления Национального банка Кыргызской Республики от 2 сентября 2019 года № 2019-П-14/46-1-(ПС)

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

Министерство юстиции Кыргызской Республики

Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики

1. заявление по установленной форме
   • Форма предоставления документа:: Заявитель
     Электронная почта
     
   • Способ получения документа: Оригинал
     
2. копии учредительных документов: устава, свидетельства о государственной регистрации, решения о создании юридического лица, о размере уставного капитала, об избрании исполнительного органа управления, заверенные печатью и подписью руководителя/ иного уполномоченного лица юридического лица;
   • Форма предоставления документа:: Заявитель
     
   • Способ получения документа: Заверенная копия
     
3. копии документов учредителей (акционеров)/участников – юридических лиц: учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, а также финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, переданной в налоговые органы, заверенные печатью и подписью руководителя/иного уполномоченного лица юридического лица;
   • Форма предоставления документа:: Заявитель
     
   • Способ получения документа: Заверенная копия
     
4. сведения, позволяющие определить источники происхождения денежных средств акционеров (учредителей)/участников, направленных на формирование уставного капитала, с приложением копий подтверждающих документов;
   • Форма предоставления документа:: Заявитель
     
   • Способ получения документа: Оригинал
     Заверенная копия
     
5. Заполненные и подписанные членами исполнительного органа управления и учредителями (акционерами/участниками) анкеты, согласно приложениям 2, 3 и 4 к настоящему Положению, либо сканированные копии заполненных анкет с последующим досылом оригинала, с приложением: - документов, подтверждающих соответствие должностных лиц заявителя установленным требованиям в соответствии с разделом 3 настоящего Положения; - документов, предусмотренных для должностных лиц пунктом 40 настоящего Положения;
   • Форма предоставления документа:: Заявитель
     
   • Способ получения документа: Оригинал
     Заверенная копия
     
6. сведения об аффилированных и связанных лицах заявителя (ФИО физического лица, наименование юридического лица, учредительные документы и другие подтверждающие документы)
   • Форма предоставления документа:: Заявитель
     
   • Способ получения документа: Оригинал
     Заверенная копия
     
7. Бизнес-план, содержащий как минимум: - определение целей, преследуемых при проведении операций; - технологию работы и алгоритм шифрования; - прогнозные расчеты экономических результатов, ожидаемых от проведения данных операций как минимум на 3 (три) года
   • Форма предоставления документа:: Заявитель
     
   • Способ получения документа: Оригинал
     Заверенная копия
     
8. копию договора на открытие расчетного счета в банке для хранения и использования денежных средств от населения и от своих агентов за оказание услуг в пользу поставщиков товаров/услуг
   • Форма предоставления документа:: Заявитель
     
   • Способ получения документа: Оригинал
     Заверенная копия
     
9. копию предварительного договора с коммерческим банком в области интеграции технических платформ и осуществления финансовых взаиморасчетов по трансграничным платежам (для заявителя, который будет предоставлять услуги по приему и проведению платежей и расчетов за товары, не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу третьих лиц-нерезидентов Кыргызской Республики)
   • Форма предоставления документа:: Заявитель
     
   • Способ получения документа: Оригинал
     Заверенная копия
     
10. документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве уставного капитала, согласно пунктам 10 или 11 и 12 (в зависимости от оказания услуг) настоящего Положения
    • Форма предоставления документа:: Заявитель
      
    • Способ получения документа: Оригинал
      Заверенная копия
      
11. копии внутренних документов заявителя, предусматривающие: - порядок подключения агентов, периферийных устройств; - порядок инкассации; - порядок проведения претензионной работы; - порядок возврата денежных средств клиентам; - порядок движения денежных средств, проходящих через агентов и платежные терминалы; - порядок действий при возникновении нештатных ситуаций; - детальное описание механизмов по управлению справочниками отправителей и получателей по проверке клиентов по международному и национальному перечням лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения; - права, обязанности и ответственность сторон и ее участников. Документы должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью и подписью руководителя и/или уполномоченного лица
    • Форма предоставления документа:: Заявитель
      
    • Способ получения документа: Оригинал
      Заверенная копия
      
12. Доверенность за подписью руководителя или иного уполномоченного лица в соответствии с учредительными документами, с оттиском печати, выданную представителю на получение лицензии, в случае если от имени заявителя действует представитель по доверенности
    • Форма предоставления документа:: Заявитель
      
    • Способ получения документа: Оригинал
      Заверенная копия
      
13. копии документов учредителя (акционера/участника) заявителя - физического лица резидента/нерезидента Кыргызской Республики: - надлежащим образом заверенную копию паспорта (копию ID-паспорта для резидента на бумажном носителе или в цифровом формате, полученный посредством Государственного портала электронных услуг или мобильного приложения "Тундук", для нерезидента - копию паспорта гражданина иностранного государства); - надлежащим образом заверенную копию декларации о доходах, социальных отчислениях на дату подачи документов в форме, предусмотренной законодательством Кыргызской Республики и содержащая отметку налогового органа о ее регистрации с указанием даты представления (декларация, поданная в электронном виде и содержащая электронную отметку о принятии), при наличии; для физического лица - нерезидента необходимо предоставить также документ, подтверждающий отсутствие задолженностей по уплате налогов в государстве, резидентом которого является данное физическое лицо - нерезидент; - сведения, позволяющие определить источники происхождения денежных средств учредителя (акционера/участника), направленных на формирование уставного капитала, с приложением подтверждающих документов и документов об отсутствии кредиторской задолженности. Для подтверждения информации, указанной физическим лицом, в сведениях, подтверждающих источники происхождения указанных средств (имущества), в зависимости от заявленных видов доходов (имущества), могут быть представлены следующие документы: - справка с места работы - о доходах; - справка из финансово-кредитных учреждений о сбережениях, подтверждающая наличие денежных средств на момент увеличения уставного капитала, с приложением документов, подтверждающих законность происхождения источников денежных средств; - надлежащим образом заверенные копии договоров, подтверждающих поступление денежных средств (купли-продажи, найма, на выполнение работ или оказание услуг, дарения) и других договоров (если источником собственных средств (имущества) физического лица являются доходы (имущество), полученные (полученное) по данным договорам), документов о праве собственности на имущество, документов о произведенных физическому лицу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики выплатах средств, указанных физическим лицом в сведениях. При предоставлении копий договоров займа или дарения также предоставляются документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств займодавца и дарителя, соответственно; - надлежащим образом заверенные копии иных документов, подтверждающих источники происхождения собственных средств (доходов, имущества) физического лица; - надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих расходы физического лица, в том числе на приобретение акций (долей), недвижимого/движимого и другого имущества, которые уменьшают его доходы и документы, подтверждающие факт совершения сделки (сделок), направленной (направленных) на приобретение акций (долей). Сведения о расходах должны быть представлены за период (финансовый год)/периоды (финансовые годы) в котором(ых) получена прибыль. Физическое лицо - нерезидент Кыргызской Республики, являющееся учредителем создаваемой платежной организации/оператора платежной системы, должно предоставить документы, подтверждающие источники происхождения денег, аналогичные документам, требуемых для физического лица - резидента Кыргызской Республики, с учетом особенностей требований законодательства к соответствующим документам, резидентом которого он является;
    • Форма предоставления документа:: Заявитель
      
    • Способ получения документа: Оригинал
      Заверенная копия
      
14. Акт установки и введения в промышленную эксплуатацию аппаратно-программного комплекса
    • Форма предоставления документа:: Заявитель
      
    • Способ получения документа: Оригинал
      Заверенная копия
      

1. Конституционный Закон КР от 11 августа 2022 года № 92 О Национальном банке Кыргызской Республики
2. Закон КР от 19 октября 2013 года № 195 О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике
3. Закон КР от 21 января 2015 года № 21 О платежной системе Кыргызской Республики
4. ПОЛОЖЕНИЕ о лицензировании деятельности платежных организаций и операторов платежных систем (к постановлению Правления Национального банка Кыргызской Республики от 2 сентября 2019 года № 2019-П-14/46-1-(ПС)
   
   Раздел/Пункт: пункт 20 Глава 7

1. Конституционный Закон КР от 11 августа 2022 года № 92 О Национальном банке Кыргызской Республики
2. Закон КР от 19 октября 2013 года № 195 О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике
3. Закон КР от 21 января 2015 года № 21 О платежной системе Кыргызской Республики
4. ПОЛОЖЕНИЕ о лицензировании деятельности платежных организаций и операторов платежных систем (к постановлению Правления Национального банка Кыргызской Республики от 2 сентября 2019 года № 2019-П-14/46-1-(ПС)
5. Ставки государственной пошлины (утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 апреля 2019 года № 159)

Национальный банк Кыргызской Республики

Национальный банк Кыргызской Республики

• Срок подачи апелляции/жалобы (указать количество дней): 20
• Способ подачи апелляции/жалобы: Письменное заявление об апелляции
• Срок принятия решения по апелляции/жалобе (указать количество дней): 30
• Расходы на подачу апелляции/жалобы (сом.тыйын):