Лицензия на право совершения обменных операций с наличной иностранной валютой

ЛИЦЕНЗИЯ на право совершения обменных операций с наличной иностранной валютой
  • Категория Разрешительного документа: Лицензия
  • Наименование разрешительного документа / процедуры: Лицензия на право совершения обменных операций с наличной иностранной валютой
  • Уполномоченный орган / организация: Национальный банк Кыргызской Республики
  • Лица, которым требуется получение разрешительного документа / на которых распространяется процедура: Юридические лица: коммерческие организация
  • Виды деятельности:
    1. ФИНАНСОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО И СТРАХОВАНИЕ
      • Банковская деятельность, деятельность в сфере платежных услуг, деятельность НФКО и других юридических лиц, поднадзорных Национальному банку
        • деятельность обменных бюро
  • Масштаб деятельности: Не указано
  • Уровень/уровни, на котором выдается разрешительный документ / реализуется процедура.: Республиканский
  • Разрешительный документ выдается / процедура проводится:: По результатам рассмотрения представленных документов, - заявителю выдается лицензия на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой и письмо о регистрации обменного бюро.
  • Срок действия разрешительного документа / частота проведения процедуры: 5 лет
  • Полное наименования акта, выдаваемого по результатам процедуры: ЛИЦЕНЗИЯ на право совершения обменных операций с наличной иностранной валютой
  • Цель выдачи разрешительного документа / Цель проведения процедуры (для чего она осуществляется): Лицензия Национального банка на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой дает лицензиату право совершать покупку, продажу и обмен наличной иностранной валюты за наличную национальную валюту в момент заключения сделки за счет оборотных средств и от имени лицензиата.
  • Основания выдачи разрешительного документа / Случаи проведения процедуры: 1) Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике» от 19 октября 2013 года № 195 2) Закон Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» от 16 декабря 2016 года № 206; 3)
  • Описание процесса (этапов) получения разрешительного документа / проведения процедуры с указанием сроков: Для получения лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой и согласования регистрации обменного бюро, в Национальный банк представляются соответствующие документы. Если документы для получения лицензии и письма о регистрации обменного бюро/дополнительного обменного бюро представлены не полностью, либо не отвечают установленным требованиям (за исключением случаев, когда выявленные недостатки/несоответствия являются основанием для отказа в выдаче лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой/регистрации дополнительного обменного бюро), то ответственное структурное подразделение Национального банка возвращает заявителю такие документы на доработку с письменным изложением причин. Ответственное структурное подразделение Национального банка со дня поступления всех необходимых документов проверяет соответствие представленных документов и помещения обменного бюро требованиям настоящего Положения. По результатам рассмотрения представленных документов, - заявителю выдается лицензия на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой и письмо о регистрации обменного бюро. Выдача лицензии осуществляется на платной основе. Лицензия выдается при представлении заявителем документа (в том числе платежного документа), подтверждающего уплату государственной пошлины в размере и в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. В случае непредставления в Национальный банк документа о внесении государственной пошлины по истечении 30 календарных дней с момента подписания лицензии, лицензия аннулируется и производится соответствующая запись в реестре выданных лицензий. Ответственное структурное подразделение Национального банка письменно доводит информацию о принятом решении до сведения заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
  • Подача заявления: Лично
  • Ссылка для формы: https://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=105&lang=RUS&material=93891
  • Формы для скачивания:
  • Связывается ли уполномоченный орган / организация, ответственная за выдачу РД / проведение процедуры с другими органами или организациями в процессе выдачи РД / проведения процедуры?: Да
    Уполномоченный орган:

    • Основное название(русс): Государственная регистрационная служба
    • Адрес: Кыргызская Республика, 720040 г. Бишкек, ул. Орозбекова 44
    • Сайт: https://grs.gov.kg/ru/
    • Адрес электронной почты: info@srs.kg

    • Основное название(русс): Министерство Внутренних Дел Кыргызской Республики

    • Основное название(русс): Государственная налоговая служба при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики
    • Адрес: г.Бишкек, пр. Чуй, 219
    • Телефон: 0312 611794
    • Сайт: https://www.sti.gov.kg/
    • Факс: 0312 613 189

    • Основное название(русс): Государственная служба финансовой разведки
  • Документы:
    1. заявление о выдаче лицензии для проведения обменных операций с наличной иностранной валютой
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Оригинал
    2. сведения об источниках оборотных средств обменного бюро
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Оригинал
    3. копия свидетельства о государственной регистрации заявителя
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Копия
    4. учредительные документы (при этом в уставе заявителя должно быть указание на его право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой в соответствии с лицензией Национального банка)
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Оригинал
    5. решение уполномоченного, согласно уставу, органа управления юридического лица об открытии обменного бюро
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Оригинал
    6. решение о назначении руководителя юридического лица; справка из коммерческого банка, подтверждающая на день подачи заявления наличие на счете заявителя в коммерческом банке оборотных денежных средств в национальной валюте или эквивалентную сумму в иностранной валюте по официальному курсу Национального банка, действующему на день подачи заявления в следующих размерах: - не менее 1 000 000 (один миллион) сомов; - не менее 500 000 (пятьсот тысяч) для обменных бюро, открываемых юридическими лицами, которые намереваются осуществлять операции по обмену с наличной иностранной валютой на сезонной основе (менее 4 месяцев последовательно в одном календарном году); единая справка налоговых органов: - об отсутствии задолженности перед бюджетом на момент подачи документов (не предоставляется юридическими лицами, прошедшими государственную регистрацию менее чем за два месяца на момент подачи заявления о выдаче лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой; - о регистрации контрольно-кассовой машины (приложение 3); копия договора аренды, содержащего данные, позволяющие идентифицировать помещение обменного бюро или правоустанавливающего документа, подтверждающего право собственности на помещение обменного бюро, заверенная печатью заявителя; приказ о назначении должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов при проведении обменных операций с наличной иностранной валютой. копия паспорта учредителя/участника и справка уполномоченного органа об отсутствии судимости у учредителя/участника юридического лица – заявителя на момент подачи заявления.
      • Форма предоставления документа:: Заявитель
      • Способ получения документа: Оригинал
        Копия
  • Предусмотрен ли контроль со стороны государства после получения права/разрешения: Да
    Уполномоченный орган:

    • Основное название(русс): Национальный банк Кыргызской Республики
    • Адрес: 720001, Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр. Чуй, 168
    • Телефон: 61-04-86
    • Сайт: http://www.nbkr.kg
    • Адрес электронной почты: mail@nbkr.kg
  • Предусмотрено ли обжалование/аппеляция: Да
    Орган, в который подаётся апелляция/жалоба:

    • Основное название(русс): Национальный банк Кыргызской Республики
    • Адрес: 720001, Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр. Чуй, 168
    • Телефон: 61-04-86
    • Сайт: http://www.nbkr.kg
    • Адрес электронной почты: mail@nbkr.kg
    • Срок подачи апелляции/жалобы (указать количество дней):
    • Способ подачи апелляции/жалобы: Отказ в продлении срока действия лицензии лицензиат имеет право обжаловать в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
    • Срок принятия решения по апелляции/жалобе (указать количество дней):
    • Расходы на подачу апелляции/жалобы (сом.тыйын):
  • Основное название(русс): Национальный банк Кыргызской Республики
  • Адрес: 720001, Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр. Чуй, 168
  • Телефон: 61-04-86
  • Сайт: http://www.nbkr.kg
  • Адрес электронной почты: mail@nbkr.kg